เพื่อให้การยืนยันตัวตนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด ลูกค้าต้องส่งเอกสารตามรายการและเงื่อนไขที่ระบุ เอกสารดังกล่าวต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไข หรือขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตและรักษาความปลอดภัยในการดำเนินธุรกรรม
สำหรับแนวปฏิบัติการเปิดบัญชีลูกค้าใหม่และเงื่อนไขการทำธุรกรรม ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่
ลูกค้าสามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง
- ข้อกำหนดเอกสาร
- เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคลสัญชาติไทย
- เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
- เอกสารสำหรับลูกค้านิติบุคคล
- เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนแบบเข้มข้น (EDD)
- เอกสารสำหรับการเพิ่มวงเงินการทำธุรกรรม
- เอกสารสำหรับลูกค้าพิเศษ (Whitelist)
ข้อกำหนดเอกสาร
- เอกสารต้องระบุข้อมูลที่ตรงกับรายละเอียดที่ใช้ในการยืนยันตัวตน
- ข้อมูลในเอกสารต้องชัดเจน ครบถ้วน และไม่หมดอายุ
- รับเฉพาะเอกสารภาษาไทยหรืออังกฤษ หากเป็นภาษาอื่น ต้องแนบฉบับแปลอังกฤษ พร้อมรับรองโดยทนายความที่ได้รับอนุญาตจากสภา, หน่วยงานรัฐในประเทศนั้น หรือสถานทูตไทยในประเทศนั้น
- ใช้ได้ทั้งภาพเอกสารจริงหรือสำเนา จะเซ็นรับรองหรือไม่ก็ได้ แต่หากเซ็นรับรอง ลายเซ็นต้องไม่ปิดบังข้อมูล
- รองรับไฟล์ JPG, JPEG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20 MB ต่อไฟล์
- ไฟล์ PDF ต้องไม่มีรหัสเพื่อเปิด โดยลูกค้าสามารถศึกษาวิธีปลดรหัสได้ ที่นี่
เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคลสัญชาติไทย
ลูกค้าต้องส่งเอกสารทั้งหมด 1 รายการ
| รายการ | รายละเอียด |
| รายการที่ 1 | บัตรประจำตัวประชาชน โดยยืนยันตัวตนผ่าน NDID (National Digital ID) |
เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
ลูกค้าต้องส่งเอกสารทั้งหมด 3 รายการ
| รายการ | รายละเอียด |
| รายการที่ 1 |
เลือกเอกสาร 1 รายการ
|
| รายการที่ 2 ถึง 3 |
เลือกเอกสาร 1 รายการจาก 2 หมวดที่ไม่ซ้ำกันใน 4 หมวด หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมายเหตุ: ตราประทับเข้า-ออกตรวจคนเข้าเมืองไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการได้ หมวดที่ 4
|
ตัวอย่างการส่งเอกสารสำหรับลูกค้าบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
ตัวอย่างที่ 1
- รายการที่ 1 หนังสือเดินทาง
- รายการที่ 2 ใบอนุญาตทำงานในไทยที่หน่วยงานรัฐออกให้ (จากหมวดที่ 1)
- รายการที่ 3 ใบอนุญาตขับรถ (หน้าและหลัง) (จากหมวดที่ 2)
ตัวอย่างที่ 2
- รายการที่ 1 หนังสือเดินทาง
- รายการที่ 2 ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (จากหมวดที่ 3)
- รายการที่ 3 บัตรประจำตัวประชาชน ที่รัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ (จากหมวดที่ 4)
เอกสารสำหรับลูกค้านิติบุคคล
ลูกค้าต้องส่งเอกสารทั้งหมด 6 รายการ
| รายการ | รายละเอียด |
| รายการที่ 1 ถึง 6 |
ลูกค้านิติบุคคลที่ทะเบียนในไทยและต่างประเทศ ส่งเอกสารทุกรายการ
หมายเหตุ: เอกสารทุกรายการจะต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ยกเว้น “บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตัวแทนบริษัท” |
เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนแบบเข้มข้น (EDD)
ลูกค้าต้องส่งเอกสารทั้งหมด 2 รายการ
| รายการ | รายละเอียด |
| รายการที่ 1 |
เลือกเอกสารเพื่อแสดงหลักฐานที่มาของรายได้ 1 รายการ บุคคล
นิติบุคคล
|
| รายการที่ 2 |
เลือกเอกสารเพื่อแสดงหลักฐานที่อยู่ 1 รายการ
หมายเหตุ: นิติบุคคลไม่ต้องส่งเอกสารในรายการที่ 2 |
เอกสารสำหรับการเพิ่มวงเงินการทำธุรกรรม
ลูกค้าต้องส่งเอกสารทั้งหมด 1 รายการ
| รายการ | รายละเอียด |
| รายการที่ 1 |
บุคคล
นิติบุคคล
หมายเหตุ: ผลลัพธ์ของการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับข้อมูลและมูลค่าที่ปรากฏในเอกสารประกอบที่ลูกค้าส่ง |
เอกสารสำหรับลูกค้าพิเศษ (Whitelist)
ลูกค้าสามารถส่งคำขอพร้อมเอกสารที่จำเป็นตามประเภทของนักลงทุน
1. ลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
ลูกค้าต้องส่งเอกสารทั้งหมด 2 รายการ
| รายการ | รายละเอียด |
| รายการที่ 1 |
ความรู้หรือประสบการณ์ เลือกเอกสาร 1 รายการ หนังสือรับรองการลงทุน
หนังสือรับรองการทำงาน
ปริญญาบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน
ใบอนุญาต
|
| รายการที่ 2 |
ฐานะการเงิน เลือกเอกสาร 1 รายการ บุคคล (รวมถึงคู่สมรส)
นิติบุคคล
หมายเหตุ: ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน จากงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว |
2. ลูกค้าที่แสดงหลักฐานการประกอบอาชีพที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น แพทย์ ผู้สอบบัญชี ผู้พิพากษา บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
ลูกค้าต้องส่งเอกสารทั้งหมด 1 รายการ
| รายการ | รายละเอียด |
| รายการที่ 1 |
เลือกเอกสาร 1 รายการ
|
3. ลูกค้าที่แสดงหลักฐานการมีบัญชีกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น โดยเป็นลูกค้าที่น่าเชื่อถือของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายดังกล่าว
ลูกค้าต้องส่งเอกสารทั้งหมด 1 รายการ
| รายการ | รายละเอียด |
| รายการที่ 1 | เอกสารยืนยันการเป็นลูกค้าที่น่าเชื่อถือ (Whitelist) ที่ออกโดยศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น |
4. ลูกค้าที่แสดงหลักฐานการมีบัญชีกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเปิดบัญชีมาแล้วมากกว่า 6 เดือน และมีพฤติกรรมการทําธุรกรรมปกติ
ลูกค้าต้องส่งเอกสารทั้งหมด 1 รายการ
| รายการ | รายละเอียด |
| รายการที่ 1 | หนังสือรับรองการลงทุนที่แสดงยอดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ มูลค่าปัจจุบัน (อายุไม่เกิน 6 เดือน) |
5. ลูกค้าที่มีการเช็คสอบกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าเป็นลูกค้าที่น่าเชื่อถือ
ลูกค้าต้องส่งเอกสารทั้งหมด 1 รายการ
| รายการ | รายการ |
| รายการที่ 1 | หนังสือรับรองจากสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร หรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ที่ระบุว่าคุณเป็นลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีประวัติการทำธุรกรรมที่ดี หรือมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้นกำหนดไว้ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) |
6. ลูกค้าประเภท S และ M ที่เปิดบัญชีมาแล้วมากกว่า 6 เดือน และมีพฤติกรรมการทําธุรกรรมในสินทรัพย์ดิจิทัลปกติ โดยมีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 5 สินทรัพย์ดิจิทัล (ไม่รวมสเตเบิลคอยน์) และมีการซื้อขายทุกเดือนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
| รายการ | รายการ |
| รายการที่ 1 | ประวัติธุรกรรม 6 เดือนล่าสุด ที่มีประวัติการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างน้อย 5 สินทรัพย์ดิจิทัล (ไม่รวมสเตเบิลคอยน์) และมีการทำธุรกรรมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน |
หากมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า